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주식회사 샌즈랩 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-20
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 과천시 과천대로 7나길 25  2층
3. 의안 주요내용 - 보고사항 :

1)영업보고 2)감사보고3)내부회계관리제도 운영실태보고  


- 부의 안건

1. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

2. 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의건

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

    3-1 : 사내이사 선임의 건 (후 보 : 이 창 주 )

4. 제4호의안 : 감사 선임의 건

    4-1  : 감사 선임의 건(후보: 이 헌 중임)  

5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건  
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시 예정입니?? .
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창주 1979-05 3년 신규선임 - ㈜샌즈랩 경영지원팀 이사
- ㈜케이사인(코스닥상장사) 재경팀 팀장
- ㈜잘만테크(코스닥상장사) 기획관리팀 대리
- ㈜피에스엔지(코스닥상장사) 공시팀 과장
- ㈜엔빅스(코스닥상장사) 경영지원 과장
- ㈜PW제네틱스(코스닥상장사) 공시팀 대리
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이헌 1967-11 3년 재선임 비상근 - 서울대학교 사법학 학사
- 서울대학교 법학 석사
- 서울대학교 법학박사
- 대구지방법원 판사
- 전주지방법원 남원지원 판사
- 특허법원 판사
- 대법원 재판연구관
- 창원지방법원 부장판사
- 법무법인 광장팀 변호사
- ㈜샌즈랩 감사

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