뉴스·공시
나라셀라(주) 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,246 | - 매출액 | 85,289 | |
| - 부채총계 | 61,210 | - 영업이익 | 224 | ||
| - 자본금 | 64,390 | - 당기순이익 | -1,105 | ||
| - 자본총계 | 70,036 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,254 | - 매출액 | 85,325 | |
| - 부채총계 | 61,218 | - 영업이익 | 196 | ||
| - 자본금 | 64,390 | - 당기순이익 | -1,105 | ||
| - 자본총계 | 70,036 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 994,591,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 마태호,오의석,마기환 선임, 사외이사 1명 왕정홍 선임, 감사 1명 김충렬 상근감사 전환 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 마태호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오의석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 마기환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 왕정홍 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김충렬 상근 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 : 현금 배당의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김충렬 감사는 지난 2022-03-31 비상근 감사로 선임되었으며, 2024-03-27 제 34기 정기주주총회에서 임기 3년 중 잔여 임기 1년을 상근으로 전환하는 안건이 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마태호 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | -Indiana University of Bloomington / Kinesiology 졸업 -Southern California University of Health and Science /Doctor of Chiropractic 졸업 -SKK GSB (MBA과정 이수) 前)나라셀라 전략기획팀장 前)나라셀라 마케팅총괄부장 前)나라셀라 브랜드부문장 現)나라셀라 사내이사 現)나라USA 대표이사 |
| 오의석 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 前)동부메탈 재무팀장 前)보이스토어 부사장 現)나라셀라 경영지원총괄 전무(CFO) 現)나라셀라 사내이사 |
| 마기환 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | -경상대학교 법학과 학사 -연세대학교 SMBA 수료 -KAIST AIM 52기 수료 前)LG그룹 공채 입사 前)신세계 경력공채 입사 前)신세계엘앤비 영업팀장 前)신세계엘앤비 영업담당 前)신세계엘앤비 영업담당 상무보 前)신세계엘앤비 영업담당 상무 現)(주)나라지앤비,(주)나라스피릿 대표이사 現)나라셀라 영업마케팅총괄 전무 現)나라셀라 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕정홍 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 행정학과 학사 -서울대학교 행정대학원 석사 前)감사원 제1사무차장 前)감사원 감사위원 前)감사원 사무총장 前)방위사업청 청장 現)나라셀라 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충렬 | 1959-06 | 1년 | - | 상근 | 前)국세청 근무 前)회계법인다솔 이사 現)나라셀라 상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -주류의 제조, 가공 및 판매업 -식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -주정의 제조, 가공 및 판매업 -곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업 -외식 및 프렌차이즈 사업 -주류 수출업 -글래스, 식음료품 수입 판매업 -먹는 샘물 수입 판매업 -과실 및 가공식품 수입 판매업 -전 각호에 관련된 부대사업 |
신사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |