뉴스·공시
나라셀라(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부회계감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 마태호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오의석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 마기환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 왕정홍 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김충렬 상근 승인의건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 현금 배당의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마태호 | 1986-07 | 3 | 신규선임 | Indiana University of Bloomington / Kinesiology 졸업 Southern California University of Health and Science / Doctor of Chiropractic 졸업 SKK GSB (MBA과정 이수) 前)나라셀라 전략기획팀장 前)나라셀라 마케팅총괄부장 前)나라셀라 브랜드부문장 現)나라셀라 이사 現)나라USA 대표이사 *마태호 후보자는 2023.07.13자로 사내이사 임기가 만료되어 등기임원에서 퇴임하였으며(現.미등기임원-이사), 2024.03.27자로 신규선임 예정에 있습니다. |
| 오의석 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 前)동부메탈 재무팀장 前)보이스토어 부사장 現)나라셀라 경영지원총괄 전무(CFO) *오의석 후보자는 2024.06.30자로 사내이사 임기만료 예정이며, 2024.03.27자로 재선임 예정에 있습니다. |
| 마기환 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 경상대학교 법학과 학사 연세대학교 SMBA 수료 KAIST AIM 52기 수료 前)LG그룹 공채 입사 前)신세계 경력공채 입사 前)신세계엘앤비 영업팀장 前)신세계엘앤비 영업담당 前)신세계엘앤비 영업담당 상무보 前)신세계엘앤비 영업담당 상무 現)(주)나라지앤비,(주)나라스피릿 대표이사 現)나라셀라 영업마케팅총괄 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕정홍 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정학과 학사 서울대학교 행정대학원 석사 前)감사원 제1사무차장 前)감사원 감사위원 前)감사원 사무총장 前)방위사업청 청장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포？？) |
| 김충렬 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)국세청 근무 前)회계법인다솔 이사 現)나라셀라 비상근 감사 *김충렬 감사는 현재 나라셀라 비상근 감사이며, 2024.03.27자로 상근감사 전환 예정에 있습니다. |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -주류의 제조, 가공 및 판매업 -식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -주정의 제조, 가공 및 판매업 -곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업 -외식 및 프렌차이즈 사업 -주류 수출업 -글래스, 식음료품 수입 판매업 -먹는 샘물 수입 판매업 -과실 및 가공식품 수입 판매업 -전 각호에 관련된 부대사업 |
신사업 진출 | |
| 사？糖炷？ 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |