뉴스·공시
큐알티 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,360 | - 매출액 | 49,747 | |
| - 부채총계 | 29,225 | - 영업이익 | 2,154 | ||
| - 자본금 | 5,994 | - 당기순이익 | 5,393 | ||
| - 자본총계 | 105,135 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,788 | - 매출액 | 53,257 | |
| - 부채총계 | 41,724 | - 영업이익 | 752 | ||
| - 자본금 | 5,994 | - 당기순이익 | 2,624 | ||
| - 자본총계 | 100,064 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 480 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,754,291,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사외이사 2인 선임 ○ 감사위원회 위원 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
- | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 480원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배？？ 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 파이낸스경영학과 교수 서울대학교발전재단 기금운용위원회 외부위원 한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원 고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장 기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원 한국재무관리학회 회장 |
- |
| 안진호 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장 한양대학교 산학협력단장/연구처장 SK아이이테크놀로지 사외이사 한양대학교 연구부총장 |
SK아이이테크놀로지 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형구 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 파이낸스경영학과 교수 서울대학교발전재단 기금운용위원회 외부위원 한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원 고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장 기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원 한국재무관리학회 회장 |