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큐알티 주식회사 (정정)주주총회소집결의
2024/03/07
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | |
| 강형구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회 |
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| 안진호 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現, 한양대학교 연구부총장 現, 한양대학교 신소재공학구 교수 |
2022.03~ SK아이이테크놀로지 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형구 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 한양대학교 경영대 교수 現, 큐알티(주) 보수위원회 現, 큐알티(주) 감사위원회 |