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(주)유디엠텍 주주총회소집결의
2025/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호(이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업의 보고 2. 감사의 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 왕지남 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박문수 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕지남 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 2013.04~현재 : ㈜유디엠텍 대표이사 2019.04~2022.08 : ㈜이투랩 대표이사 2007.05~2009.02 : ㈜유디엠텍 사내이사 1993.08~2023.08 : 아주대학교 산업공학과 교수 1989.12~1993.05 : Research Assistant Texas A&MUniversity 1984.12~1987.08 : 현대전자(현 SK하이닉스)연구원 |
| 박문수 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 2020.12~현재 : ㈜유디엠텍 CFO 2017.06~2020.12 : ㈜인이스홀딩스 CFO 2015.10~2017.06 : ㈜연승어패럴 CFO 2006.08~2015.10 : ㈜토파즈 CFO 2000.07~2006.07 : ㈜그로웰텔레콤 경영지원팀 부장 1994.06~2000.07 : 광은비지니스(주) 경영지원 대리 |