뉴스·공시
지니너스 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,407 | - 매출액 | 6,967 | |
| - 부채총계 | 3,918 | - 영업이익 | -9,523 | ||
| - 자본금 | 16,639 | - 당기순이익 | -9,680 | ||
| - 자본총계 | 34,489 | *주당순이익(원) | -294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,526 | - 매출액 | 6,967 | |
| - 부채총계 | 6,041 | - 영업이익 | -10,079 | ||
| - 자본금 | 16,639 | - 당기순이익 | -9,684 | ||
| - 자본총계 | 34,485 | *주당순이익(원) | -294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 박웅양 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 한정규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박웅양 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | - 現 지니너스 주식회사 대표이사 - 2013.03 ~ 현재 성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수 - 2013.01 ~ 현재 삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장 - 1998.09 ~ 2012.12 서울대학교 의과대학 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정규 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 現 지니너스 주식회사 사외이사 - 2011 ~ 현재 법무법인(유) 광장 - 2008 ~ 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2006 ~ 2008 서울동부지방법원 부장판사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정호 | 1984-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 지니너스 주식회사 감사 - 2021.01 ~ 현재 하온회계법인 - 2019.07 ~ 2021.12 회계법인 이상 - 2018.04 ~ 2019.06 EY한영회계법인 - 2010.12 ~ 2018.03 삼일회계법인 |