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(주)유일로보틱스 (정정)주주총회소집결의
2025/03/07
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - | 나. 부의안건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한용호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고재신 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 나종호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이용민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | - 현)(주)유일로보틱스 경영관리본부장 - 전) 미래산업(주) 경영관리본부장 |
| 고재신 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)유일로보틱스 솔？煐퓨獰兌뻠括？ - 전) 유도썬스(주) 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종호 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - 현) (사)한국강소기업협회 상임부회장 - 전) 한신대학교 교수 (경영학 박사) |
해당사항 없음 |
| 이용민 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | - 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 - 현) 한양대학교 겸임교수 - 현) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의 - 전) 서울고등검찰청 법무관 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(？痴邰颱？) |
| 김성태 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전) 관텍투자일임 대표이사 - 전) 방위산업공제조합 자금운용위원 - 전) 신한금융투자 기업금융 부장 |