뉴스·공시
지투파워(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/02
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -목적사업 추가 및 발행예정주식수 확대 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) |
가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 - 제2조(목적) 목적사업 추가 제1-2호 의안 - 제5조(발행예정주식수) 발행예정주식총수 확대 제1-3호 의안 - 제11조(신주인수권) 신주발행 한도 폐지 및 발행세부내용 추가 제1-4호 의안 - 제34조(이사의 수) 이사의 수 제한 삭제 제1-5호 의안 - 부칙(2024. 12. 18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 - 사내이사 FLORENCE M LOWE-LEE 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 - 사내이사 서정호 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 - 사내이사 전기훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 - 제2조(목적) 목적사업 추가 제1-2호 의안 - 제5조(발행？뮐ㅑ笭캬？) 발행예정주식총수 확대 제1-3호 의안 - 제11조(신주인수권) 신주발행 한도 폐지 및 발행세부내용 추가 제1-4호 의안 - 제34조(이사의 수) 이사의 수 제한 삭제 제1-5호 의안 - 부칙(2024. 12. 18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 - 사내이사 FLORENCE M LOWE-LEE 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 - 사내이사 서정호 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 - 사내이사 전기훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2024년 11월 22일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| JIAN HAM(함지안) | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | -하버드 경영전문대학원 석사(MBA) -전)Five Stone Energy USA Inc 이사 -전)First Data USA Inc 부사장 -전)GE Capital USA Inc 이사 |
| FLORENCE M LOWE-LEE | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | -Columbia University 졸업 -현)워싱턴DC.GABI대표 -전)워싱턴DC,한국경제연구원 재무이사 -전)매사추세츠상원 재경예산 분과위부위원장 -전)하버드캡션 전무이사 |
| 서정호 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 정치외교학과 졸업 -현)웨이메이커에이치알 경영자문 -전)폴리그라운드 대표이사 -전)(주)휴모트 부사장 -전)(주)이파피루스 부사장 -전)보물닷컴 대표이사 -전)인츠닷컴 이사 -전)넷메이트코리아 팀장 -전)도서출판 비앤씨 |
| 전기훈 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | -Uni.Sheffield(UK)MSc.Business School -현)(주)이터너티파트너스 대표이사 -현)(주)에코테크 각자대표 -현)JD Investment 부사장 -전)SAETIC s.a(스페인)A.P(Asia Pacific)지사장 -전)코나이아 해외사업본부 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구？？ | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 -에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |