뉴스·공시
지투파워(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,422 | - 매출액 | 49,413 | |
| - 부채총계 | 23,074 | - 영업이익 | -880 | ||
| - 자본금 | 9,336 | - 당기순이익 | 774 | ||
| - 자본총계 | 32,348 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,764 | - 매출액 | 49,413 | |
| - 부채총계 | 23,518 | - 영업이익 | -945 | ||
| - 자본금 | 9,336 | - 당기순이익 | 671 | ||
| - 자본총계 | 32,245 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ▣ 총3명 - 상근이사 2명 *사내이사 김영일(재선임) *사내이사 장철수(재선임) - 감사 1명 *감사 이승호(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 14기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 이승호(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전기.전자공학 박사 - LG산전 연구소 연구원 - 동해전장(주) 연구소장 - 대림대학교 전기과 정교수 - 現 지투파워 대표이사 회장 |
| 장철수 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 충주대 전기과 학사 - 케이디파워(주) 부사장 - 現 지투파워 대표이사 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | |
임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 숭실대학교 경영학 석사 - (주)케이디파워 부사장 - 現 지투파워(주) 감사 |