뉴스·공시
주식회사 코어라인소프트 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,650 | - 매출액 | 3,965 | |
| - 부채총계 | 3,951 | - 영업이익 | -9,045 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | -14,827 | ||
| - 자본총계 | 13,699 | *주당순이익(원) | -1,309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 15,862 | - 매출액 | 4,101 | |
| - 부채총계 | 4,152 | - 영업이익 | -11,656 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | -14,083 | ||
| - 자본총계 | 11,710 | *주당순이익(원) | -1,244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사내이사 김진국 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6-2호 : 사내이사 이재연 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6-3호 : 사내이사 정우석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6-4호 : 사외이사 박승철 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 함지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회에서 선임된 이사의 임기 시작일은 2024년 3월 31일 입니다. - 상기 '선임후 사외이사수(명)'에 기재된 '이사총수' 및 '사외이사총수'는 주주총회일 기준 이사수이며, 2024년 3월 31일에 임기가 만료되는 사내이사 1명, 사외이사 1명이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | ('12~현재) (주)코어라인소프트 대표이사 ('22~현재) Coreline North America,Inc. CEO ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사대우 ('04~'07) (주)메비시스 연구소장 ('97~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('95~'97) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('91~'95) 한양대학교 전자통신학 학사 |
| 이재연 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | ('12~현재) (주)코어라인소프트 부사장(CTO) ('21~현재) Suhai Information Technology 이사 ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사(CTO) ('05~'07) (주)메비시스 책임연구원 ('04~'04) (주)사이버메드 책임연구원 ('98~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('96~'98) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('92~'96) KAIST 전기및전자공학 학사 |
| 정우석 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | ('22~현재) (주)코어라인소프트 전무이사(CFO) ('19~'22) (주)네오펙트 CFO ('14~'19) (주)씨엠에스에듀 CFO ('08~'14) (주)청담러닝 전략기획실 실장 ('07~'08) KB인베스트먼트(주) PE본부 투자2팀 팀장 ('92~'96) 서울대학교 경제학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승철 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | ('07~현재) 한국영상의원 대표원장 ('06~'13) (주)인피니트헬스케어 상무이사 ('05~'06) 영등포진단방사선과의원 영상의학과 의사 ('00~'05) (주)인피니트헬스케어 부장 ('99~'00) 고려대학교 안암병원 임상강사 ('01~'04) 고려대학교 의과대학 의학 박사 ('99~'01) 고려대학교 의과대학의학 석사 ('85~'91) 고려대학교 의과대학 의학 학사 |
한국영상의원 (대표원장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함지원 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ('22~'현재) 법무법인 시장 변호사 ('18~'22) 인텔리안테크놀러지스 상무이사 ('05~'18) 안진회계법인 상무이사 ('94~'98) 서울대학교 경제학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발, 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업 | 관련 사업 추진 계획 없음 | |