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주식회사 지아이텍 주주총회소집결의
2025/02/17
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 11원, 우선주 45원) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||