뉴스·공시
주식회사 지아이텍 주주총회소집결의
2024/02/15
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 36원, 우선주 45원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이인영 예선의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상권 중임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 방희권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 정동원 선임의 건 -제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 정동원 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김승식 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 안치호 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인영 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 호서대학교 경영학 학사 - 現㈜지아이텍 대표이사 |
| 이상권 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 가천대학교 경영학 박사 - 現㈜지아이텍 사장 |
| 방희권 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 학사 - 現이음프라이빗에쿼티 투자2본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동원 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경영대학원 석사 - 前 신풍제지 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 김승식 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경영자과정 수료 - 現㈜지아이텍 감사 |
해당사항 없음 |
| 안치호 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | - 안양대 대학원 공학 박사 - 現㈜홍익기술단 연구원장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동원 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영대학원 석사 - 前 신풍제지 대표이사 |
| 김승식 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 경영자과정 수료 - 現㈜지아이텍 감사 |
| 안치호 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안양대 대학원 공학 박사 - 現㈜홍익기술단 연구원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계, 설비가스 공사업 - 수질 환경전문 공사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |