뉴스·공시
주식회사 옵티코어 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/19
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-21 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정(추후 이사회에서 결정) | 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 우태경 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 성영철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한성호 선임의 건 2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박민지 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 희망실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 우태경 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 성영철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한성호 선임의 건 2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박민지 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참？？여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2024년 12월 06일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 1966-11 | 3 | 신규선임 | 前) 대명실업 대표이사 前) ㈜가희 대표이사 前) ㈜센트럴바이오 대표이사 |
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| 우태경 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜엔에프앤비 대표이사 前) ㈜제이엘시스템 대표이사 |
| 성영철 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜SK텔레콤 신규사업본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜쏠라테크 대표이사 | ㈜쏠라테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민지 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)삼일회계법인 前)한국존슨앤드존슨 前)EY Sydney 現)삼화회계법인 |