뉴스·공시
주식회사 샤페론 주주총회소집결의
2025/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 한상흥 선임의 건 제3호 의안: 감사 김한수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제17기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부？뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상흥 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 경영학과 졸업 前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무) 前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사 前 녹십자홀딩스 대표이사 前 녹십자셀 대표이사 前 녹십자 고문 現 헥사파마텍 감사 現 ㈜샤페론 사외이사 |
現 헥사파마텍 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 법대 졸업 서울시립대 경영학 석사 미국조지워싱턴대 방문학자 前 검찰청 검사(울산지청 차장검사) 前 법무법인 진 대표변호사 前 법무법인 솔루스 대표변호사 現 ㈜샤페론 감사 現 법무법인 성지파트너스 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업 5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업 6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업 |
사업 영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
