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주식회사 필에너지 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 249,850 - 매출액 196,715
- 부채총계 121,238 - 영업이익 15,312
- 자본금 10,604 - 당기순이익 -6,417
- 자본총계 128,612 *주당순이익(원) -358
나. 연결 - 자산총계 246,595 - 매출액 196,715
- 부채총계 118,458 - 영업이익 15,487
- 자본금 10,604 - 당기순이익 -6,209
- 자본총계 128,137 *주당순이익(원) -347
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 [이사 2인 선임]
- 사내이사 1명(신규선임)
- 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
1) 감사 및 영업보고
2) 외부감사인선임 결과 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건
  → 원안대로 가결

제2호 의안: 정관변경의 건
  → 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건
  → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건
  → 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  → 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건
  → 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이형노 1970-04 3년 신규선임 - 도쿄공업대학 기계공학 박사
- 삼성SDI
- (주)필에너지 사업총괄
이명호 1976-10 3년 신규선임 - 서울대학교 경영학
- Northwestern MBA
- 삼성SDI
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 태양광 발전사업 에너지 경영시스템 도입
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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