뉴스·공시
(주)바이오노트 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,592,842 | - 매출액 | 90,081 | |
| - 부채총계 | 36,266 | - 영업이익 | -47,041 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | -20,497 | ||
| - 자본총계 | 1,556,576 | *주당순이익(원) | -201 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,001,619 | - 매출액 | 84,876 | |
| - 부채총계 | 12,596 | - 영업이익 | -42,417 | ||
| - 자본금 | 51,028 | - 당기순이익 | -7,859 | ||
| - 자본총계 | 989,024 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,411,209,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통？笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회？？ 관리제도 운영실태 및 평가 보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인 *배당금: 200원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 : 주식매수선택권기간 연장의 건 ->원안대로 승인 * 제2-2호 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 (사내이사 2명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김일중) ->원안대로 승인 * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김정호) ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일중 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2017.05~현재 바이오노트 S&M부 전무 2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수석부장 단국대학교 무역학과 학사 |
| 김정호 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장 경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사 |