뉴스·공시
주식회사 프롬바이오 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 3-1호 - 사내이사 심태진 (재선임) 3-2호 - 사내이사 이승호 (재선임) 3-3호 - 사내이사 권기종 (신규선임) 3-4호 - 사외이사 서인도 (재선임) 3-5호 - 사외이사 김준동 (신규선임) ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 4-1호 - 감사위원회 위원 서인도 선임의 건 4-2호 - 감사위원회 위원 김준동 선임의 건 ○ 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 5-1호 - 사외이사 김영준 (신규선임) ○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원(3인)은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심태진 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 여량고등학교 (주)행림약품근무 (주)대덕약업 근무 (現)(주)프롬바이오 대표이사 (現)(주)프롬바이오코스메틱 대표이사 |
| 이승호 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 울산대 정치외교학과 (주)서희건설 재무본부 근무 (現)(주)프롬바이오 상무이사 (現)(주)프롬바이오코스메틱 이사 |
| 권기종 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대 법학대학원 박사 법무법인세중 변호사 ㈜큐라티스 법무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서인도 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사 | - |
| 김준동 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사 |
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| 김영준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 (現)고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인도 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사 |
| 김준동 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사 |
| 김영준 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원 |