뉴스·공시
주식회사 디어유 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,613 | - 매출액 | 75,692 | |
| - 부채총계 | 21,099 | - 영업이익 | 28,626 | ||
| - 자본금 | 11,869 | - 당기순이익 | 26,190 | ||
| - 자본총계 | 169,514 | *주당순이익(원) | 1,104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 기타비상무이사 2명 선임 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 심승규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 탁영준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 천영환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사내이사 원용재 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 서민석 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁영준 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 COO 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 대표이사 |
| 천영환 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실 |
| 원용재 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디어유 CFO 前 토박스코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심승규 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)네오인사이트벤처스 대표이사 前 DFS Company 부사장, CFO |
(주)네오인사이트벤처스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 법무법인 해광 대표변호사 前 서울중앙지법 부장판사 |