뉴스·공시
주식회사 큐로셀 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,969 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 45,870 | - 영업이익 | -31,130 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | -29,575 | ||
| - 자본총계 | 59,099 | *주당순이익(원) | -2,499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진경 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 충남대학교 경영학 석사 - 충남대학교 경제학 학사 - 現 ㈜큐로셀 재무이사 - 前 ㈜인투셀 경영관리 및 대외협력 - 前 ㈜LG화학 전략기획 및 대외협력 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창완 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 세포면역학 박사 - 現 부산대학교 의과대학 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용하 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 생명과학부 석사 - 한국변호사/변리사 - 現 법무법인 디라이트 파트너변호사 - 現 ㈜이뮤노디자이너스 사외이사 - 現 ㈜그린진 사외이사 |