뉴스·공시
주식회사 퓨런티어 정기주주총회결과
2024/03/15
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,076 | - 매출액 | 46,546 | |
| - 부채총계 | 11,051 | - 영업이익 | 7,162 | ||
| - 자본금 | 4,102 | - 당기순이익 | 7,523 | ||
| - 자본총계 | 49,025 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임, 사내이사 1인 재선임, 기타비상무이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성화 선？湛？ 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-29 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상근 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 現 하이비젼시스템 선행개발본부장 前 SK하이닉스 연구원 |
| 김성화 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | 現 퓨런티어 부대표 前 아이알브이테크 대표 |
| 박？璨？ | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現 하이비젼시스템 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황혁 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 現 퓨런티어 사외이사 現 황혁법률사무소 대표 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 퓨런티어 감사 現 이정회계법인 이사 |