뉴스·공시
(주)블리츠웨이 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,242 | - 매출액 | 8,802 | |
| - 부채총계 | 14,122 | - 영업이익 | -6,421 | ||
| - 자본금 | 4,249 | - 당기순이익 | -9,564 | ||
| - 자본총계 | 26,120 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,599 | - 매출액 | 8,940 | |
| - 부채총계 | 15,503 | - 영업이익 | -8,088 | ||
| - 자본금 | 4,249 | - 당기순이익 | -10,041 | ||
| - 자본총계 | 28,096 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 5명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감 사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 상호 변경 2) 사업목적 변경 3) 전환사채와 신주인수권부사채의 금액 조정 4) 이사 수 조항 변경 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최승원 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 감사 허재혁 중임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 변경 전 : 주식회사 블리츠웨이 변경 후 : 주식회사 블리츠웨이스튜디오 |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성웅 | 1976-08 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 대표이사 -現 ㈜블리츠웨이프로덕션 대표이사 -前 ㈜키이스트 대표이사 -前 S.W.B Inc. 대표이사 |
| 최승원 | 1971-02 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -前 ㈜블리츠웨이 대표이사 -前 ㈜와까하나코리아 대표이사 -前 ㈜씨케이픽쳐스 이사 -前 ㈜오리엔탈레코드 감사 -前 ㈜이지엔터테인먼트 대표이사 |
| 권혁철 | 1978-03 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -現 ㈜블리츠웨이프로덕션 이사 -現 BLITZWAY USA INC. 대표이사 |
| 이승우 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | -前 ㈜코인 대표이사 -前 코인씨앤엠 상무이사 -前 코인씨앤엠 기획실장 |
| 홍민기 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -前 ㈜에이치앤드엔터테인먼트 대표이사 -前 ㈜키이스트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동률 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | -現 법무법인 세종 변호사 | -㈜언오픈드(감사) |
| 이강희 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜제이디비엔터테인먼트 대표이사 -前 BRV캐피탈매니지먼트 부장 -前 포스코기술투자 심사역 |
-㈜제이디비엔터테인먼트 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -現 ㈜블리츠웨이 감사 -現 ㈜율호 사외이사 -現 법률사무소 지명 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 공원예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅 | 40. 공연예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅 | 단순 오자 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |