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(주)플래티어 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
연결
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 53,612 - 매출액 33,292
- 부채총계 11,228 - 영업이익 -4,541
- 자본금 4,184 - 당기순이익 -3,236
- 자본총계 42,384 *주당순이익(원) -397
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 변경의 건  ☞ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
     -제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순범 1963-11 3년 재선임 現 국민대 AI빅데이터융합경영학과 교수
前 국민대 경영대학장, 경영대학원장
해당없음
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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