뉴스·공시
주식회사 공구우먼 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,577 | - 매출액 | 53,009 | |
| - 부채총계 | 3,408 | - 영업이익 | 10,513 | ||
| - 자본금 | 2,262 | - 당기순이익 | 10,056 | ||
| - 자본총계 | 66,168 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,714,202,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제18기(2023년) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금 : 120원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건 (4명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 신현구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이동명 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김동하 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 감사 선임의 건 (이재혁) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현구 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현, ㈜공구우먼 상무이사 (CFO) 전, SK가스 재무기획팀 |
| 김정수 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 현, TS인베스트먼트 상무 전, 한국투자증권 리서치GIS기획부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동명 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 현, 리버스톤유한회사 대표 전, 삼일회계법인 공인회계사 |
- |
| 김동하 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 현, 한성대 교수 현, 트윈플러스파트너스 대표이사 전, 미니투데이 증권부 전, HQ인베스트먼트 상무 |
트윈플러스파트너스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1982-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현, AIP벤처투자파트너스 대표이사 전, 삼일회계법인 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 어플리케이션 개발 및 공급업 | 신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업 10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 11. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체 |
9. 어플리케이션 개발 및 공급업 10. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업 11. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 12. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체 |
상기 어플리케이션 개발 및 공급업 사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |