뉴스·공시
성일하이텍 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기(2023.1.1~2023.12.31) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 530,561 | - 매출액 | 211,803 | |
| - 부채총계 | 206,788 | - 영업이익 | 109 | ||
| - 자본금 | 6,021 | - 당기순이익 | 36,089 | ||
| - 자본총계 | 323,773 | *주당순이익(원) | 3,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 575,068 | - 매출액 | 247,368 | |
| - 부채총계 | 250,938 | - 영업이익 | -8,338 | ||
| - 자본금 | 6,021 | 25,234 | |||
| - 자본총계 | 324,130 | *주당순이익(원) | 2,026 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사: 3명 사외이사: 3명 상근감사: 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제7기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의？？ : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용덕 | 1960-03 | 3 | 재선임 | -현대모비스 부사장(1987.07~2018.03) - HL 그린파워 대표(2016.03~2017.11) - 현대 IHL 대표 (2018.03~2020.05) - 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재) |
- |
| 김연태 | 1960-07 | 3 | |
고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법과대학 석사 독일 Osnabruck 대학교 법과대학 박사 고려대학교 법학전문대학원 교수 (1997.03~현재) 성일하이텍 사외이사(2021.07~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경화 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 이화여자대학교 경영학과 학사 산동회계법인(1994.09~1996.12) 살로먼스미스바니 (1996.12~2001.06) 티스톤(2001.07~2009.01) 에스티오 사외이사 (2010.03~2012.03) 신영회계법인(2018.12~현재) 성일하이텍 감사(2021.07~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업 | 폐배터리 재사용 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |