뉴스·공시
주식회사 청담글로벌 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,758 | - 매출액 | 208,686 | |
| - 부채총계 | 34,275 | - 영업이익 | 4,177 | ||
| - 자본금 | 10,276 | - 당기순이익 | -1,392 | ||
| - 자본총계 | 58,483 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,191 | - 매출액 | 237,779 | |
| - 부채총계 | 48,712 | - 영업이익 | 5,736 | ||
| - 자본금 | 10,276 | - 당기순이익 | -1,940 | ||
| - 자본총계 | 65,479 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인, 사외이사1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고, - 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의목적사항(의결사항) - 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후？맛？ 정회권선임, 후보자 구상모 연임) 제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 구상모 연임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 손문국 선임) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박명환 선임) ▶ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회권 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 서강대 경영학과 졸업 04.09~07.12 한영회계법인 감사본부 07.12~11.07 현대증권 IPO부 14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장 18.11~20.08 (주)샤페론 CFO 20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장 23.04~현재 (주)청담글로벌 상무 |
| 구상모 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 00.03~06.04 KPMG FAS Manager 06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사 15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사 20.06~21.03 ㈜청담글로벌 기타비상무이사 21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문국 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 졸업 90.06 삼성그룹 신세계 입사 90.06~12.11 ㈜신세계백화점 MD사업부 과장, 영업팀장 등 역임 12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무 16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부장 상무 17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부장 부사장 19.12~21.09 (주)신세계인터네셔날 국내패션부분/(주)신세계톰보이 대표이사 21.10~23.11 (주)신세계인터네셔날 경영고문 교수단 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |