뉴스·공시
솔브레인 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 927,325 | - 매출액 | 795,329 | |
| - 부채총계 | 75,785 | - 영업이익 | 131,088 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 141,195 | ||
| - 자본총계 | 851,540 | *주당순이익(원) | 18,231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 995,443 | - 매출액 | 844,029 | |
| - 부채총계 | 76,621 | - 영업이익 | 133,488 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 130,955 | ||
| - 자본총계 | 918,822 | *주당순이익(원) | 16,832 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,486,284,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(？？) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임-노환철) → 원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임-윤석환) → 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환철 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 현) 솔브레인(주) 대표이사 현) 솔브레인옵토스(주) 대표이사 현) 솔브레인에스엘디(주) 대표이사 |
| 윤석환 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 현) 솔브레인(주) 생산본부장 현) 솔브레인라사(주) 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |