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솔브레인 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 927,325 - 매출액 795,329
- 부채총계 75,785 - 영업이익 131,088
- 자본금 3,889 - 당기순이익 141,195
- 자본총계 851,540 *주당순이익(원) 18,231
나. 연결 - 자산총계 995,443 - 매출액 844,029
- 부채총계 76,621 - 영업이익 133,488
- 자본금 3,889 - 당기순이익 130,955
- 자본총계 918,822 *주당순이익(원) 16,832
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 15,486,284,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(??) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 제 1호 의안 : 제4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임-노환철)
→ 원안대로 가결

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임-윤석환)
→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-18 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
노환철 1960-03 3년 재선임 현) 솔브레인(주) 대표이사
현) 솔브레인옵토스(주) 대표이사
현) 솔브레인에스엘디(주) 대표이사
윤석환 1971-10 3년 재선임 현) 솔브레인(주) 생산본부장
현) 솔브레인라사(주) 대표이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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