뉴스·공시
주식회사 석경에이티 정기주주총회결과(제24기)
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,944 | - 매출액 | 12,119 | |
| - 부채총계 | 4,162 | - 영업이익 | 3,427 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 3,393 | ||
| - 자본총계 | 35,782 | *주당순이익(원) | 624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,214 | - 매출액 | 12,197 | |
| - 부채총계 | 4,175 | - 영업이익 | 3,502 | ||
| - 자본금 | 2,728 | - 당기순이익 | 3,451 | ||
| - 자본총계 | 36,039 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근 사내이사 1명 재선임 - 비상근 사외이사 1명 재선임 - 비상근 기타비상무이사 2명 재선임 - 비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결포함) → 원안대로 가결 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유영철 재 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 구상만 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건 → 원안대로 가결 * 제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건 → 원안대로 가결 * 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| ？보？ | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영철 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | - 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - (現)㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원 |
| 안성초 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부 과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교 수 - (現)한성시스템(주) 대표이사 |
| 강상헌 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주？娥曆？(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상만 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 화학 과 석사 - 미시간대학교 화학과 박 사 - 미시간대학교 화학과 연 구원 - 미시간대학교 재료공학 과 연구원 - (現)한양대학교 화학공 학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두형 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 남양？玲섰ゼ？ 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담 당관 - 부천세무서 조사과장 - (現)세무법인 가람 대표세무사 |