석경에이티(357550) : 씽크풀

주식회사 석경에이티 주주총회소집결의

2024/03/11

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 다목적홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 재선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 유영철 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 구상만 재선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영철	1974-11	3년	재선임	- 배재대학교 무기재료공학과 학사 - 한양대학교 대학원 화학공학과 석사 - (現)㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원
안성초	1958-03	3년	재선임	- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사 - 미국 Califomia 주립대학 석사 - 유원건설 공정관리부과장 - 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어 - 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수 - (現)한성시스템(주) 대표이사
강상헌	1962-05	3년	재선임	- 경북대학교 전자공학과 학사 - 삼성SDI 과장 - 미래디지털(주) 부장 - (주)석경에이티 구매총무팀 부장 - 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구상만	1959-08	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 화학과 석사 - 미시간대학교 화학과 박사 - 미시간대학교 화학과 연구원 - 미시간대학교 재료공학과 연구？？ - (現)한양대학교 화학공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이두형	1955-11	3년	재선임	비상근	- 남양주세무서 법인세과장 - 중부지방국세청 조사1국 조사담당관 - 부천세무서 조사과장 - (現)세무법인 가람 대표세무사