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㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 주주총회소집결의
2024/08/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고의안 보고사항 1 : 감사보고 보고사항 2 : 제8기 영업보고 보고사항 3 : 제9기 사업연도 지정감사인 계약 완료 보고 결의의안 제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건 제4호 의안 : 당해연도(제9기 및 제10기) 사업계획 승인의건 제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건 제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일: 2024년 05월 31일 - 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제8기) 개별재무제표 기준 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 6,554,261,130 | |