뉴스·공시
주식회사 에이치피오 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,087 | - 매출액 | 119,946 | |
| - 부채총계 | 10,815 | - 영업이익 | 13,624 | ||
| - 자본금 | 10,448 | - 당기순이익 | 13,111 | ||
| - 자본총계 | 144,271 | *주당순이익(원) | 651 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,522 | - 매출액 | 232,026 | |
| - 부채총계 | 49,193 | - 영업이익 | 22,060 | ||
| - 자본금 | 10,448 | |
19,076 | ||
| - 자본총계 | 166,328 | *주당순이익(원) | 752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,008,407,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 602,522 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안(이사회안) -주식배당 : 보통주 1주당 0.03주 -현금배당 : 보통주 1주당 100원 제1-2-2호 의안(주주제안) -현금배당 : 보통주 1주당 200원 ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. → 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2023-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-21 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현용 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -(주)GS홈쇼핑 방속제작 -(주)참토원 영업총괄 -(주)에이치피오 이사회 의장 |
| 민택근 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주)PC/휴대폰 마케팅 및 영업부장 -(주)한국후지쯔 프로덕트사업본부장 -(주)GS홈쇼핑 상품사업부/해외사업부 상무 -(주)티알엔 대표이사 -(주)에이치피오 부회장 |
| 임성빈 | 1974-09 | 3 | 재선임 | -(주)우리홈쇼핑 생활인테리어팀 -(주)GS홈쇼핑 생활주방문화팀 -(주)에이치피오 사업총괄부문장 |
| 오승찬 | 1975-10 | 3 | 재선임 | -교보증권(주) 기업금융팀 -키움증권(주) 중기특화총괄팀 -(주)에이치피오 경영총괄부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1972-12 | 3 | 신규선？？ | -금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장 -법무법인(유)광장 수석전문위원 |
법무법인(유)광장 수석전문위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |