뉴스·공시
주식회사 싸이버원 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,921 | - 매출액 | 26,209 | |
| - 부채총계 | 4,354 | - 영업이익 | 1,481 | ||
| - 자본금 | 2,383 | - 당기순이익 | 1,933 | ||
| - 자본총계 | 31,567 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,330 | - 매출액 | 47,855 | |
| - 부채총계 | 7,266 | - 영업이익 | 11,332 | ||
| - 자본금 | 2,383 | - 당기순이익 | 12,460 | ||
| - 자본총계 | 49,064 | *주당순이익(원) | 826 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 357,447,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 30원) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박순황 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "나. 선임후 사외이사수(명)"는 당사 사외이사 1명이 2025.03.31일자로 임기만료로 인한 퇴임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다. - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-03 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육동현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사 - 23.08~현재 ㈜엑스큐어넷 이사 |
| 김희망 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | - 12.09~현재 ㈜싸이버원 경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순황 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | - 93.09~21.03 ㈜건우정공 대표이사 - 21.04~현재 ㈜건우정공 이사 |
㈜건우정공(이사) |