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(주)엑스게이트 주주총회소집결의
2024/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로85길 13, 송석빌딩 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 ① 제1호의안: 제14기(2023.1.1 ~ 2023.12.31 ) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ② 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 ？？ ③ 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호의안: 정관 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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