뉴스·공시
(주)알멕 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,761 | - 매출액 | 182,048 | |
| - 부채총계 | 87,829 | - 영업이익 | 10,701 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | -2,697 | ||
| - 자본총계 | 152,932 | *주당순이익(원) | -484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,228 | - 매출액 | 216,025 | |
| - 부채총계 | 151,295 | - 영업이익 | 15,853 | ||
| - 자본금 | 3,196 | |
-6,631 | ||
| - 자본총계 | 146,933 | *주당순이익(원) | -1,216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결)및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김계영 사임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 김계영 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원 김계영 사임의 건 제 4-2호 의안 : 감사위원 김계영 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김계영 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김계영 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속 재생사업 | 원재료 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |