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(주)알멕 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 10시
2. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 148(신촌동)
(주)알멕 별관 교육장
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 외부감사인 선임보고
  - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건
   
제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)
                       
제2호 의안 : 정관 변경의 건
    제2조(목적)의 추가 : 재생사업

제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사외이사 김계영 사임의 건
    제3-2호 의안 : 사외이사 김계영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
    제4-1호 의안 : 감사위원 김계영 사임의 건
    제4-2호 의안 : 감사위원 김계영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김계영 1983-03 3 재선임 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01)
現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재)
現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김계영 1983-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01)
現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재)
現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 재생사업 원재료 확보
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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