뉴로메카(348340) : 씽크풀

주식회사 뉴로메카 전환가액의조정(제1회차)

2024/09/06

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	35,347	28,278
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전？？가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,136,637	1,414,527
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술？知襤斂？ : 23,489.95원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 24,295.37원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 23,225.40원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 23,670원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 23,670원 ⑥ 최초 전환가액 : 35,347원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 35,347원 ⑧ 최저조정한도(⑥의 80%) : 28,278원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 28,278원(원 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-09-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환가액의 조정은 시가하락에 의한 것으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
		※ 관련공시		2023-07-04 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-07-06 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)