뉴스·공시
주식회사 뉴로메카 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,461 | - 매출액 | 13,665 | |
| - 부채총계 | 71,520 | - 영업이익 | -14,934 | ||
| - 자본금 | 5,266 | - 당기순이익 | -17,804 | ||
| - 자본총계 | 23,941 | *주당순이익(원) | -1,708 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,721 | - 매출액 | 13,743 | |
| - 부채총계 | 71,665 | - 영업이익 | -14,825 | ||
| - 자본금 | 5,266 | |
-17,653 | ||
| - 자본총계 | 24,056 | *주당순이익(원) | -1,694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이？煐？(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 정원지 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 ？？ → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 최윤서, 사내이사 허영진, 사외이사 박천혁 사임 - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함 |
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민철 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 포항공대 기계공학 학사 포항공대 기계공학 석사 포항공대 기계공학 박사 비엔비넷 대표이사 로보터스 연구소장 현) 뉴로메카 로봇개발부문 마스터 |
| 이재천 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | LG산전 LG하니웰 파카코리아 현) 뉴로메카 생산부문 마스터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원지 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학과 학사 한국과학기술원 생산공학 석사 포항공대 기계공학 박사 LG전자 TV연구소 미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수 현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주차장업 휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업 로봇 설계 및 제조업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |