뉴스·공시
주식회사 넥스틴 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오후 4시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2024년1월1일 부터 2024년12월 31일 까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건(주당 500원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사외이사 조중휘 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. ？鵑英린燒퓽？(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조중휘 | 1957-05 | 신규선임 | - 인천대학교 교수 - 대한전자공학회반도체소사이어티 수석부회장,회장 - 차세대지능형반도체사업단 전문위원 - 인천대학교 명예교수 |
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