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(주)큐라티스 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2024/11/04
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 11월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2024년 11월 29일 | 2024년 11월 15일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 납입일 변경 | 2024년 12월 13일 | 2024년 12월 03일 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
대상자 변경 | <정전전> 참조 | <정정후> 참조 |
< 정정전 >
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINFRA CORP. | 주주 | 회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함 | 해당사항없음 | 7,700,000 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| LINFRA CORP. | - | SANG CHEOL EOM | 0.01 | - | - | Peace2P Corp. | 96.45 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,226 | 매출액 | 20,323 |
| 부채총계 | 25,093 | 당기순손익 | 2,007 |
| 자본총계 | 3,133 | 외부감사인 | Leonardo Vicente & Associates, CPAs |
| 자본금 | 3,133 | 감사의견 | - |
< 정정후 >
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)피스투에스코리아 | 최대주주 본인 | 회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함 | 당사에 차입금 제공 | 7,700,000 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
？淪？이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)피스투에스코리아 | 2 | 김성준 | 90.00 | - | - | 김성준 | 90.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,014 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 1,753 | 당기순손익 | 224 |
| 자본총계 | 260 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 9월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 큐라티스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 진 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143 | |
| (전 화) 02-866-0604 | ||
| (홈페이지)http://www.quratis.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 권 기 대 |
| (전 화) 02-866-0604 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,700,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 42,152,010 |
| 기타주식 (주) | 213,612 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 6,344,800,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
주) 당사는 제3자배정 유상증자에 따라 24년 11월 01일 보통주 5,000,000주를 신주 발행하였으며 본 보고서 제출일 현재 당사의 보통주식 발행주식총수는 47,152,010주입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 824 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 916 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주？構＄毁殮牡？ 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.00 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 제2항 5호 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 11월 15일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 12월 03일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 12일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제 2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액(호가 단위 미만 절상)을 산정？臼늄윱求？.
2) 보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 전량 1년간 보호예수됩니다.
3) 기타사항
① 상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.
② 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 50,547,794 | 48,576,237,502 | 961.00 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,238,907 | 3,673,344,404 | 866.58 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 627,286 | 576,490,799 | 919.02 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 915.53 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 915.53 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 824 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) 제2항 5호 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)피스투에스코리아 | 최대주주 본인 |
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함 | 당사에 차입금 제공 | 7,700,000 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)피스투에스코리아 | 2 | 김성준 | 90.00 | - | - | 김성준 | 90.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,014 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 1,753 | 당기순손익 | 224 |
| 자본총계 | 260 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |