뉴스·공시
교촌에프앤비(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,365 | - 매출액 | 444,951 | |
| - 부채총계 | 140,791 | - 영업이익 | 24,838 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 12,802 | ||
| - 자본총계 | 185,574 | *주당순이익(원) | 574 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,747 | - 매출액 | 425,920 | |
| - 부채총계 | 125,052 | - 영업이익 | 24,006 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 15,787 | ||
| - 자본총계 | 163,695 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,766,006,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다. - 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 300원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 200원입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 4.0%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 2.7% 입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 '나. 선임후 사외이사수(명)'의 이사총수는 2024년 3월 30일 임기가 만료되는 이사 1명을 제외하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원강 | 1951-08 | 2 | 재선임 | - 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장 |
| 송종화 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | - 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 이상국 | 1971-10 | 2 | 재선임 | - 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사 - 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병주 | 1968-06 | 1 | 재선임 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사 |
에쓰씨엔지니어링(주)(감사) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | - 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 |
- |
| 홍용표 | 1955-09 | 1 | 재선임 | - 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1968-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 홍용표 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사？㎰？ | - 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |