교촌에프앤비(339770) : 씽크풀

교촌에프앤비(주) 주주총회소집결의

2024/03/07

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	09 : 30
3. 장소		경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건 제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건 제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원？？ 되는 사외이사 홍용표 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권원강	1951-08	2	재선임	- 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사 -2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장
송종화	1960-07	2	신규선임	- 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장
유동현	1961-02	2	재선임	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사
이상국	1971-10	2	재선임	- 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사 - 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병주	1968-06	1	재선임	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사	에쓰씨엔지니어링(주)(감사)
신세균	1956-01	2	신규선임	- 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원	-
홍용표	1955-09	1	재선임	- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병주	1968-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사
유동현	1961-02	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사
홍용표	1955-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-