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(주)비올 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제5기(2023년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 배당금 18원) 2) 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||