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프리시젼바이오(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

2024/09/12

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-09
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최성원 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이혁종 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 송영승 선임의 건 - 제2호 의안 :감사 설상현 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-27
	시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최성원 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이혁종 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 송영승 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 설상현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	신규선임	현) 광동제약(주) 대표이사
이혁종	1969-11	3	신규선임	전) 바이넥스 총괄부사장 현) 바이넥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송영승	1974-06	3	신규선임	전) 대법원 재판연구관 전) 울산지방법원 부장판사 전) 서울고등법원 고법판사 현) 변호사 현) (주)타스코 대표이사	(주)타스코 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
설상현	1974-03	3	신규선임	비상근	전) 광동제약 회계팀장 현) 광동제약 재무기획실장