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프레스티지바이오로직스(주) 정기주주총회결과
2024/09/27
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 289,414 - 매출액 2,169
- 부채총계 217,732 - 영업이익 -33,430
- 자본금 30,751 - 당기순이익 -29,374
- 자본총계 71,682 *주당순이익(원) -480
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명
사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
     제1호 의안: 제10기(2023년07월01일~2024년06월30일) 재무제표의 승인
→원안대로 가결

     제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
       제2-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건
→원안대로 가결

     제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
       제3-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건
→원안대로 가결

     제4호 의안: 이사의 보수한도 승인
→원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-09-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-09-12 주주총회소집공고
2024-09-12 주주총회소집결의
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭 1967-10 3 재선임 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수
14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원
20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단
08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정진섭 1967-10 3 재선임 사외이사인 감사위원 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수
14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원
20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단
08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수

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