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프레스티지바이오로직스(주) 주주총회소집결의
2024/09/12
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-09-27
시간 오전 10:00
2. 장소 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
    제1호 의안: 제10기(2023년07월01일~2024년06월30일) 재무제표의 승인
    제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
     제2-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건
    제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
      제3-1호 의안: 사외이사 정진섭 재선임의 건

    제4호 의안: 이사의 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일) 2024-09-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-06-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭 1967-10 3 재선임 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수
14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원
20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단
08.01~09.02 : 성균관대 경영대학 교수
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정진섭 1967-10 3 재선임 사외이사인 감사위원 09.03~현재 : 충북대 경영대학 교수
14.01~현재 : 충북 투자유치 자문위원
20.01~현재 : 충북 미래위원, 자문단
08.01~09.02 : 성균관?? 경영대학 교수

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