뉴스·공시
(주)엔시스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,646 | - 매출액 | 51,226 | |
| - 부채총계 | 38,909 | - 영업이익 | 1,858 | ||
| - 자본금 | 1,056 | - 당기순이익 | 2,253 | ||
| - 자본총계 | 57,737 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,649 | - 매출액 | 51,226 | |
| - 부채총계 | 38,909 | - 영업이익 | 1,854 | ||
| - 자본금 | 1,056 | - 당기순이익 | 2,249 | ||
| - 자본총계 | 57,740 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,288,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내(상근)이사 3명 2. 사외이사 3명 3. 감사위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
- | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 제18기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 40원) → 원안대로 가결 2) 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 진기수 2-2. 사내이사 진승언 2-3. 사내이사 연일모 2-4. 사외이사 한주희 2-5. 사외이사 정의훈 → 원안대로 가결 3) 감사위원 선임의 건 3-1. 감사위원 한주희 3-2. 감사위원 정의훈 → 원안대로 가결 4) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원인 사외이사 원종성 → 원안대로 가결 5) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진기수 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 나이스텍비전 대표이사((2002.09~2005.12) (주)엔시스 대표이사(2006.01~현재) |
| 진승언 | 1985-07 | 3년 | 재선임 | NH투자증권(2012.09~2017.01) (주)엔시스 부사장(2017.03~~현재) |
| 연일모 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | (주)대유 부장(2015.06~2019.12) (주)엔시스 상무이사(2019.12~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인？？(직위) |
| 한주희 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재) |
(주)애드포러스 사외이사 |
| 정의훈 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재) | (주)알엔알 감사 |
| 원종성 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재) |
삼덕회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한주희 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재) |
| 정의훈 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재) |
| 원종성 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재) 3. (주)엔시스 사외이사(2021~현재) |