뉴스·공시
(주)일승 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,812 | - 매출액 | 25,664 | |
| - 부채총계 | 21,298 | - 영업이익 | 1,552 | ||
| - 자본금 | 3,073 | - 당기순이익 | 2,927 | ||
| - 자본총계 | 36,514 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,616 | - 매출액 | 52,972 | |
| - 부채총계 | 33,427 | - 영업이익 | 5,293 | ||
| - 자본금 | 3,073 | - 당기순이익 | 7,677 | ||
| - 자본총계 | 71,188 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 김수권 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 상근감사 도규환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 ？성款뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수권 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 前) 주 핀란드 대사 現) 일승 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도규환 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경북대학교 졸업 前) 현대중공업그룹 재경부 임원 現) 일승 감사 |