뉴스·공시
주식회사 네패스아크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 395,685 | - 매출액 | 126,089 | |
| - 부채총계 | 169,943 | - 영업이익 | -6,916 | ||
| - 자본금 | 6,092 | - 당기순이익 | -30,316 | ||
| - 자본총계 | 225,742 | *주당순이익(원) | -2,488 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | |
5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호의안 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제3-1호:사내이사 이병구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호:사외이사 한정화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3 | 재선임 | (現) ㈜네패스 대표이사 회장 (現) ㈜네패스아크 대표이사 회장 (前) LG반도체 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정화 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (現) 한양대학교 경영대학 명예교수 (2020~현재) (現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.7~2023.7) - 아산나눔재단 이사장(2019.12~2021.11) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10~2021.12) - 13대 중소기업청장 (2013.3~2016.1) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989.3~2019.8) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.8~2013.3) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.4~1989.3) 경제분석실 연구원 (1978.2~1981.3) |
(주)파크시스템스 사외이사 |