뉴스·공시
주식회사 네패스아크 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고 ○제1호의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이병구) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(한정화) ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3 | 재선임 | (現) ㈜네패스 대표이사 회장 (現) ㈜네패스아크 대표이사 회장 (前) LG반도체 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정화 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (現) 한양대학교 경영대학 명예교수 (2020~현재) (現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.7~2023.7) - 아산나눔재단 이사장(2019.12~2021.11) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10~2021.12) - 13대 중소기업청장 (2013.3~2016.1) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989.3~2019.8) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.8~2013.3) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.4~1989.3) 경제분석실 연구원 (1978.2~1981.3) |
(주)파크시스템스 사외이사 |