뉴스·공시
현대무벡스(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,196 | - 매출액 | 266,446 | |
| - 부채총계 | 86,342 | - 영업이익 | 7,761 | ||
| - 자본금 | 11,755 | - 당기순이익 | 6,741 | ||
| - 자본총계 | 162,854 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,933 | - 매출액 | 267,838 | |
| - 부채총계 | 88,200 | - 영업이익 | 4,143 | ||
| - 자본금 | 11,755 | - 당기순이익 | 4,207 | ||
| - 자본총계 | 160,733 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,526,465,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 도익한 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 : 사외이사 박민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 : 사외이사 석관호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 박민 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 감사위원 석관호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도익한 | 1971-03 | 1 | 신규선임 | 前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무 |
| 김정수 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 일반물류사업본부장 |
| 이우일 | 1975-10 | 1 | 신규선임 | 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무 |
| 박민 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주) |
| 석관호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주) |
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| 석관호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주) |
| 석관호 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수 |